监管机构部署AI全天候监控加密货币市场 弥补人员不足

你知道吗？韩国金融监管机构近期有个大动作，他们启动了一套基于人工智能的市场监控系统，专门用来实时揪出加密货币市场里的价格操纵以及其他不公平交易行为。韩国金融监督院在8月20日明确表示，新系统融合了生成式AI和机器学习算法，这是为啥呢？因为加密资产数量那叫一个庞大，交易所又分散，而且还全天24小时不停交易，就靠有限的监管人员，压力实在太大了，所以得靠这套新系统来弥补监测压力。

AI示意图

据介绍，韩国金融监督院今年1月已开发出识别价格操纵嫌疑及其影响下单、定价时段的算法，目前进一步将AI应用扩展至更完整的市场监控流程。新系统的一项重点功能，是识别短期拉抬出货等操纵行为。监管机构依据过往调查结果，对主要操纵模式进行了分类，并据此对相关资产开展实时筛查，包括在特定时段迅速推高价格的“赛马”式操作，以及在限制充提情况下出现剧烈波动的“笼子”式操作。

一旦系统察觉到异常模式，生成式AI便会对交易所公告及相关新闻展开分析，以判断价格或成交量的突变是否存在合理缘由。要是系统觉得存在较高的操纵可能性，监管机构就会向相关交易所索要交易数据，并决定是否开启正式调查。系统还引入了本福特定律统计方法与机器学习，用于识别虚假交易及协同行为，进而发现人为放大成交量的情况。

监控范围除交易所数据外，还覆盖YouTube和网络论坛等线上平台。AI可将视频音频和字幕转化为文本进行分析，识别投资聊天群中的抢先交易迹象、虚假信息传播，以及诱导投资者买入特定资产的内容。

此外，系统还可自动分析账户层面的下单参与率和交易收益，识别可疑账户、追踪关联账户，并锁定疑似操纵时段。在完成分析后，生成式AI会根据违规判断指标自动生成调查审查报告。不过，是否正式立案仍由监管人员审阅AI报告后作出最终决定。未来，韩国金融监督院还计划将系统能力扩展至资金流向和链上交易追踪。