Bithumb赢得临时禁令,首尔地方法院叫停韩国对其部分业务停业处罚

韩国加密货币交易所的监管博弈，又有了新的变数。首尔地方法院的一纸裁决，让Bithumb暂时松了口气——法院叫停了韩国金融监管机构对其为期六个月的部分业务停业处罚，允许该交易所在最终判决出炉前继续运营。这事儿说来话长，但几个关键节点需要留意。

事件的起因，是Bithumb被指涉嫌违反反冼钱规定。监管机构这次出手不可谓不重，但法院的介入，使得这场“罚单风波”瞬间升级，引发了市场对监管处罚法律依据的广泛讨论。简单说，就是司法系统和行政监管杠上了。

据韩联社报道，首尔行政法院已经受理了Bithumb提出的暂停执行金融情报局（FIU）处罚的请求。裁决生效后，处罚将暂时失效，直至法院作出最终判决。这意味着，韩国最大的加密货币交易所之一，至少在短期内可以正常开展业务。

那么，金融情报局到底罚了什么？此前的检查中发现，Bithumb存在约665万起涉嫌违反韩国《金融信息法》的行为，其中相当一部分涉及与未注册虚拟资产服务提供商进行交易。监管机构随即下令，从3月起暂停部分业务六个月，并开出2500万美元的行政罚款。

需要注意的是，这项暂停措施并非全面停业。它主要限制新用户向外部钱&包和平台转移虚拟资产，现有用户的交易则不受影响。Bithumb于3月23日提起行政诉讼并申请中止执行，如今算是拿到了一个喘息的机会。

不过，故事的转折不止一个。法院作出这项裁决之前，Bithumb的内部管控就已经被推上了风口浪尖。今年2月，韩国当局针对Bithumb展开调查，原因是该公司在一次促销活动中误向用户多充值了62万个比特币。这还不算完，随后立法者又批评金融监督院，未能及时发现此前检查中暴露的系统漏洞。一环扣一环，监管的压力从未真正消失。

金融情报单位制裁面临更广泛的法院挑战

Bithumb的这场官司，并非孤例。事实上，韩国其他主要加密货币交易所，也正在对金融情报局因反冼钱合规问题施加的处罚发起法律挑战。

Upbit的运营方Dunamu就在4月9日赢得了一项一审行政裁决，法院直接撤销了金融情报局对其为期三个月的部分业务暂停令。理由很直接：相关监管指引存在不足之处。这无疑给金融情报局的执法权威带来了一次不小的冲击。

紧接着，4月14日，金融情报局又指控交易所Coinone在约7万起案件中未对用户身份进行验证，并处以350万美元罚款及为期三个月的部分业务停业处罚。据《朝鲜日报》报道，Coinone同样对这一制裁提出了异议，结果法院再次暂停了这项业务停业令。算下来，短短几个月内，韩国的头部交易所几乎都和监管打了一圈官司，且法院的态度相当鲜明。