Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱

如果你这两天在关注加密货币圈的新闻，应该已经看到了那个“大场面”——保加利亚当局对Nexo的办公室动手了。而且这不是小打小闹，当地媒体Novinite报道说，检察官、调查局人员、警察一股脑儿全到了现场，阵仗拉得很满。

那么问题来了：一家在业内小有名气的加密货币借贷平台，怎么就被盯上了？保加利亚检察总长发言人Siika Mileva给的说法很直白——正在针对Nexo开展大规模调查，怀疑它涉嫌非法犯罪。注意这里的措辞是“大规模”，甚至连数字都报出来了：超过300名人员参与调查。这力度，说句“雷霆行动”不为过。

更值得玩味的是背后那条线索。当局指控Nexo与所谓的“加密货币女王”Ruja Ignatova有关联——没错，就是那个创办了维卡币（OneCoin）反诈项目的保加利亚籍女性。维卡币的案子相信不少老玩家都还记得，当年席卷全球，坑了无数人，堪称币圈史上最臭名昭著的庞氏骗局之一。而这次调查的核心方向，就是怀疑Nexo替OneCoin冼钱，并通过金融犯罪链条从中获益。

当然，一切还只是调查阶段，Nexo方面会如何回应、会不会拿出证据自证清白，我们还得接着看。但有一点可以确定：保加利亚当局这次动真格了，而且线索直指加密货币与传统金融犯罪的灰色交叉地带。这件事对整个行业的警示意义，恐怕比表面上的新闻要大得多。