CoinDCX 创始人因关联欺诈案遭警方质询,Coinbase 曾支持该交易所

印度加密货币交易所CoinDCX的两位联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal，最近因为一起投资欺诈案被警方盯上了。准确地说，塔那警方传唤了他们——至于到底是“被捕”还是“质询”，不同媒体说法不一。《经济时报》称是以刑事失信罪名逮捕，而Entrackr等本地媒体则表示只是被传唤讯问。无论哪种版本，事件本身的焦点都绕不开一个经典的冒名顶替骗局。

事情的起因是这样的：一名42岁的保险顾问向警方提交了首次信息报告（FIR），声称自己被一个冒充CoinDCX平台的假网站给骗了，损失了大约710万印度卢比（约合7.5万美元）。这个套路听起来很熟悉对吧？骗子搭个山寨网站，挂着正经交易所的招牌，引诱不明真相的用户往里投钱，然后转账到跟正主毫无关系的第三方账户。CoinDCX方面反应很快，直接在X上声明，称这份FIR是“虚假报案”，是有人冒充创始人设的局，资金流向与交易所完全无关。

CoinDCX这锅背得确实有点冤。但换个角度看，这也暴露了印度数字金融行业一个正在加速恶化的问题：品牌冒充和网络钓鱼。根据交易所自己披露的数据，从2024年4月1日到2026年1月5日，他们发现并报告了超过1212个冒充其官方域名coindcx.com的假冒网站。你算算，平均每天至少一个，这已经不是偶发事件，而是系统性攻击了。

CoinDCX强调自己正全力配合执法部门，同时也在加强用户教育和宣传。这话听着像公关稿，但背后的数据是真实的。

投资骗局与Web3亏损

更大的背景是，整个印度的网络投资欺诈正在急剧升温。根据内政部引用Insights IAS的数据，2025年投资欺诈案占到了所有财务损失的76%。换句话说，每4块钱的损失里，就有3块钱是投资骗局贡献的。而放眼全球，2025年Web3平台因为黑客攻击和漏洞损失了大约39.5亿美元——这还没算冒名顶替这类“软攻击”。

CoinDCX本身成立于2018年，总部在孟买，是印度最头部的加密交易平台之一。2025年10月，Coinbase Ventures投资后，它的估值达到了约24.5亿美元。不过，这个估值的光芒下也有阴影：2025年7月，一起内部运营账户被黑的事件导致约4400万美元被盗，尽管公司声称用户资产毫发无损，但安全质疑声一直没断过。

说到底，这次创始人被传唤更像是印度加密行业在监管与欺诈夹缝中挣扎的一个缩影。平台越知名，越容易成为“李鬼”们蹭热度的目标。对于用户而言，擦亮眼睛比什么都重要——地址栏里的域名、变钱前的一次核对，可能比任何防反诈指南都管用。